У Києві колишнього голову правління банку підозрюють у фіктивному продажі нерухомості на 20 млн грн
У Києві повідомлено про підозру колишньому голові правління приватного банку. Його підозрюють у тому, що він, попри заборону, фіктивно продав нерухомість банку вартістю 20 мільйонів гривень.
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, колишньому виконувачу обов’язків Голови правління однієї з банківських установ повідомлено про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном банку групою осіб, що було вчинено шляхом службового підроблення офіційних документів.
Як встановлено слідством, у 2015 році Національний банк України відніс один із приватних банків до категорії проблемних та запровадив особливий контроль за його діяльністю.
Дізнавшись, що через кілька днів Нацбанк віднесе цю банківську установу до категорії неплатоспроможних і запровадить там тимчасову адміністрацію, власники банку вирішили завчасно вивести активи. До цієї схеми, за даними слідства, залучили вже колишнього виконувача обов’язків Голови правління банку та інших співробітників установи.
Учасники групи, достовірно знаючи про заборону продавати майно банку, підробили рішення Правління про необхідність продажу п’яти об’єктів нерухомості – колишніх відділень банку. Цим рішенням, яке насправді не ухвалювалося, Правління нібито уповноважило підозрюваного укласти відповідні договори купівлі-продажу.
При цьому, за даними досудового розслідування, покупцем нерухомості була фізична особа, яка розуміла незаконність цих операцій. Крім того, жодних грошей за нерухомість покупець не вносив, лише імітуючи оплату шляхом проведення штучних банківських операцій.
Внаслідок таких незаконних дій спільники заволоділи майном банку – п’ятьма нежитловими приміщеннями, ринкова вартість яких складає 20 мільйонів гривень. Варто зазначити, що це майно мала продати тимчасова адміністрація, аби погасити кредит перед Національним банком України у сумі 106 мільйонів гривень. Тобто, майно комерційного банку незаконно продали, щоб його не стягнули у рахунок погашення боргу.
Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави майже в 1 мільйон гривень.
Наразі досудове розслідування триває. Вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного продажу майна банку.
Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Національної поліції України.