Штраф у розмірі 500 000 євро для модного дому класу люкс, спричинений розслідуванням відмивання грошей.
Нідерландське відділення Louis Vuitton сплатить штраф у розмірі 500 000 євро у зв'язку зі справою про відмивання грошей. Прокурори встановили, що бренд не виконав своїх зобов'язань щодо запобігання великим готівковим операціям та ідентифікації клієнтів. Справа стосується жінки, підозрюваної у відмиванні понад 2 мільйонів євро шляхом купівлі розкішних сумок. Провадження проти трьох осіб все ще триває.
У цій статті ви прочитаєте:
- за що Louis Vuitton був оштрафований у Нідерландах,
- який був механізм відмивання грошей,
- яку роль мали відігравати співробітники бренду,
- які юридичні зобов'язання порушила компанія,
- що далі з розслідуванням.
Понад 2 мільйони євро готівкою та сумками відправлено до Китаю
Триваюче розслідування зосереджене на 36-річній жінці з Лелістада, яка нібито витратила понад 2 мільйони євро готівкою на предмети розкоші , зокрема сумки Louis Vuitton, між 2021 і 2023 роками. За даними прокуратури, гроші надійшли від злочинної діяльності та мали бути «очищені» шляхом купівлі дорогоцінних товарів. Підозрювана відправляла сумки до Китаю в картонних коробках для переїзду, де їх перепродавали, щоб надати грошам законного вигляду.
Поліція вилучила з її будинку коробки з товарами, чеки, повідомлення та записи з камер спостереження. За повідомленнями, жінка використовувала різні імена під час покупок і не була допитана продавцем.
Дізнайтеся більше: Скандал у Louis Vuitton. Бренд класу люкс підозрюють у відмиванні грошей!
Прокуратура: Відсутність достатньої реакції бренду
Прокуратура визнала, що Louis Vuitton порушив правила боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму . Компанії, що працюють у Нідерландах, зобов'язані впроваджувати політику «знай свого клієнта» та перевіряти клієнтів, які здійснюють великі готівкові операції. До 1 січня 2026 року компанії були зобов'язані повідомляти про незвичайні готівкові платежі на суму понад 10 000 євро; наразі ліміт становить 3000 євро.
Цікаво, що у цій справі також підозрюється колишній продавець Louis Vuitton. Повідомляється, що працівник повідомив жінку про наявність дорогих сумок і попередив її, якщо рівень витрат може викликати підозри. Розслідування також стосується громадянина Китаю, який нібито брав участь у цій схемі.
Врегулювання замість судового розгляду: Louis Vuitton виплатить 500 000 євро у справі про відмивання грошей
Louis Vuitton врегулював справу поза судом і виплатив 500 000 євро, щоб уникнути судового позову . За словами прокурорів, компанія довгий час не вживала достатніх заходів для належної ідентифікації клієнтів, які регулярно здійснювали великі готівкові платежі.
Прокуратура все ще розслідує справу трьох підозрюваних і ще не призначила дату судового розгляду. Ця справа чітко демонструє, що навіть найбільші модні будинки повинні ретельно контролювати фінансові операції, а правоохоронні органи все ретельніше стежать за сектором предметів розкоші.
Вас може зацікавити: Італійська майстерність під пильною увагою. Prada очищує свій ланцюг поставок.
Головне фото: Unsplash